Sanktionslisten einfach online prüfen – Sicherheit für Ihre Geschäfte

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FREEMIUM-Umfang kostenlos und unverbindlich nutzen

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Offizielle Sanktionslisten - täglich aktuell

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15 internationale Sanktionslisten enthalten inkl. Russlandembargos

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Intelligente Trefferfindung

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Automatische Dokumentation aller Prüfereignisse

Kostenlos registrieren

Ein kurzer Blick in die Funktionen:

Arbeitsvorrat

Sehen Sie in der Übersicht alle noch zu bearbeitenden Prüfungen, die einen Treffer identifiziert haben

Einzelprüfung

Prüfen Sie einzelne Adresse und entscheiden selbst darüber, ob es sich bei dem Treffer um einen falsch positiven Treffer handelt, den Sie auf die Whitelist setzen können oder ob die Adresse gesperrt werden soll

Dateiprüfung

Führen Sie regelmäßige Prüfungen bestimmter Datensätze durch

Prüfprotokolle

In dieser Übersicht werden all Ihre Prüfungen gelistet. Damit sind Sie im Falle eines Audits immer auf der sicheren Seite

keine Weitergabe Ihrer Daten

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Die Zahlung erfolgt jährlich auf Rechnung zu Beginn der Abrechnungsperiode.
Mindestvertragslaufzeit sind 12 Monate (bei kostenpflichtigen Paketen). Vertragsverlängerung um 12 Monate, sofern keine Kündigung erfolgt.

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ISO 27001 Zertifikat

ISO 27001 zertifiziert

FAQ

Häufige Fragen

Wer muss eine Sanktionslistenprüfung durchführen?

Jedes in der EU ansässige oder wirtschaftlich tätige Unternehmen ist dazu verpflichtet, alle Geschäftspartner gegen die veröffentlichte europäische Liste Common Foreign & Security Policy (CFSP) zu prüfen. Das bedeutet, dass nicht nur exportierende Unternehmen, sondern auch Unternehmen die nur in Deutschland Geschäfte machen, alle Geschäftspartner, Lieferanten, Kunden und auch die Mitarbeiter gegen die Sanktionsliste prüfen müssen.

Wie funktioniert die Online-Sanktionslistenprüfung?

Nach der Registrierung geht es direkt mit der Anwendung los. Sie erhalten eine erste virtuelle Tour, in der Sie alle wichtigen Funktionen kennen lernen und ausprobieren können.

Es ist möglich die virtuelle Tour jederzeit zu beenden und neu zu starten.

Wo kann ich mehr Informationen über die Sanktionslisten erhalten?

Besuchen Sie hierzu unsere Informationsseite zu den Sanktionslisten.

Wie eine Sanktionslistenprüfung durchgeführt wird, erhalten Sie auf unserer Anleitungsseite.

Welche Sanktionslisten beinhaltet die Online-Prüfung?

Folgende Sanktionslisten sind enthalten:

  • EU_CFSP: Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
  • GB_HMT: Consolidated list of Financial Sanctions Targets in the UK
  • US_SDN: Specially Designated Nationals And Blocked Persons List
  • US_DPL: Denied Persons List
  • CH_SECO: Consolidated List
  • EU_IRAN: Iran Embargo
  • US_EL: Entity List
  • US_UL: Unverified List
  • US_NPL: Nonproliferation List
  • US_NONSDN: Consolidated Sanctions List
  • US_LADP/LSDP: List of Administratively/Statutorily Debarred Parties
  • JP_METI: End User List
  • EU_RUSD: Russland Embargo: Dual-Use-Güter
  • EU_RUSK: Russland Embargo: Kapitalmarkt
Welche Internet-Browser sind geeignet?

Die Andwendung kann mit jedem gängigen Browser verwendet werten.

Achtung: Mit dem Mozilla Firefox kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Mehr Infos zu Sanktionslisten

Die häufigsten Fragen zur Sanktionsliste

Erfahren Sie hier alles zu den Sanktionslisten.

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